原标题：山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2022年第2次暂时会议抉择公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第2次暂时会议于2022年11月24日在公司会议室以通讯的方法举行，会议告诉于2022年11月21日现已过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方法宣布。公司董事共7人，实践到会董事共7人。会议由董事长赵前方先生掌管,公司部分监事和高档处理人员列席了本次会议。会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关规矩。

　　1、审议并经过了《关于添加公司2022年度日常相关买卖额度估计的方案》；

　　本方案有用表决票6票，赞同6票，对立0票，放弃0票，相关董事赵前方逃避表决。

　　详细内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）同日刊登的《关于添加公司2022年度日常相关买卖额度估计的公告》。

　　独立董事对该事项已宣布事前认可定见和赞同的独立定见，详细内容详见同日的巨潮资讯网（）。

　　本方案有用表决票6票，赞同6票，对立0票，放弃0票，相关董事赵前方逃避表决。

　　依据事务展开和出产运营需求，公司估计与相关方山东宏桥新式材料有限公司、山东宏拓实业有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、邹平县宏茂新材料科技有限公司、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、云南宏合新式材料有限公司、山东瑞信投标有限公司2023年产生日常运营性相关买卖，估计年度累计买卖总金额不超越人民币265,870.00万元（不含税）。

　　详细内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）同日刊登的《关于公司2023年度日常相关买卖额度估计的公告》。

　　独立董事已宣布事前认可定见和赞同的独立定见，详细内容详见同日的巨潮资讯网（）。

　　董事会赞同聘任李敏女士为公司证券事务代表，帮忙董事会秘书实行相关责任，任期自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》内容详见同日的《我国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　依据《公司章程》等有关规矩，关于上述需求股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2022年12月12日（星期一）14：30举行2022年第三次暂时股东大会。

　　《关于举行2022年第三次暂时股东大会的告诉》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2、独立董事关于公司第六届董事会2022年第2次暂时会议相关事项的事前认可定见；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会2022年第2次暂时会议相关事项的独立定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据事务展开和出产运营需求，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）估计与相关方山东宏桥新式材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）、山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称“邹平宏正”）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）、滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”）、滨州绿动热电有限公司（以下简称“滨州绿动”）、邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏茂”)、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司（以下简称“沾化汇宏”）、邹平县宏旭热电有限公司（以下简称“邹平宏旭”）、云南宏合新式材料有限公司（以下简称“云南宏合”）、山东瑞信投标有限公司（以下简称“瑞信投标”）2023年产生日常运营性相关买卖，估计年度累计买卖总金额不超越人民币265,870.00万元（不含税）。

　　邹平宏正、邹平汇盛为宏拓实业全资部属公司，宏拓实业依据财政会集处理、一致结算等实践状况，别离将出售液态铝、铝锭结算公司由邹平宏正、邹平汇盛调整为宏拓实业。依据上述原因，公司收购液态铝、铝锭相关买卖主体改变为宏拓实业，公司相关买卖状况并未产生实质性改变。

　　公司于2022年11月24日举行第六届董事会2022年第2次暂时会议，会议审议经过了《关于公司2023年度日常相关买卖额度估计的方案》，相关董事赵前方逃避表决，独立董事已事前认可本次日常运营性相关买卖事项，并宣布了赞同的独立定见。本次日常相关买卖估计需提交公司股东大会审议。相关股东山东宏桥将逃避表决。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规的规矩，结合公司以往的实践状况，依照公司2023年度出产运营方案，对公司2023年度日常相关买卖额度估计状况如下：

　　注释1：因山东宏桥部属公司较多，难以宣布悉数相关人信息，因而关于估计产生买卖金额未到达公司上一年度经审计净财物0.5%的相关人，以同一实践操控人为口径进行兼并列示。

　　注释2：鉴于邹平宏正、邹平汇盛为宏拓实业全资部属公司，宏拓实业2022年度产生额为邹平宏正、邹平汇盛2022年度产生额兼并列示。

　　运营范围：一般项目：选矿；常用有色金属锻炼；有色金属压延加工；金属材料出售；煤炭及制品出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：货品进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）。

　　运营范围：答应项目：发电事务、输电事务、供（配）电事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：有色金属合金制作；有色金属压延加工；修建砌块制作；修建砌块出售；砖瓦出售；新材料技能研制；新式金属功用材料出售；有色金属合金出售；企业处理；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；货品进出口；金属矿石出售；矿藏洗选加工。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营范围：新式结构金属材料出产技能的研制；出售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及出售。存案范围内的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营范围：一般项目：新材料技能研制；有色金属合金制作；有色金属压延加工；新式金属功用材料出售；有色金属合金出售；高性能有色金属及合金材料出售；金属矿石出售；矿藏洗选加工；货品进出口。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　截止2022年9月30日，邹平宏发财物总额为人民币903,735.89万元，负债总额为人民币823,967.18万元，净财物为人民币79,768.71万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币744,529.62万元，净利润为人民币27,040.72万元。(未经审计）

　　运营范围：新式结构金属材料出产技能的研制；出售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及出售。存案范围内的进出口事务。（以上运营项目不含风险化学品；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　截止2022年9月30日，邹平汇盛财物总额为人民币2,105,761.28万元，负债总额为人民币1,183,783.40万元，净财物为人民币921,977.88万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币1,668,614.51万元，净利润为人民币192,079.40万元。(未经审计）

　　运营范围：铝矿砂(铝矾土)买卖;铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的出产出售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

　　截止2022年9月30日，滨州宏诺财物总额为人民币378,931.24万元，负债总额为人民币133,022.73万元，净财物为人民币245,908.51万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币888,585.38万元，净利润为人民币65,389.79万元。(未经审计）

　　运营范围：热力、电力（不含小火电）的出产及出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　截止2022年9月30日，滨州绿动财物总额为人民币353,452.31万元，负债总额为人民币57,578.43万元，净财物为人民币295,873.88万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币359,438.07万元，净利润为人民币-1,581.92万元。(未经审计）

　　运营范围：新式结构金属材料出产技能的研制；出售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及出售。存案范围内的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　截止2022年9月30日，邹平宏茂财物总额为人民币682,303.64万元，负债总额为人民币350,436.19万元，净财物为人民币331,867.45万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币503,129.32万元，净利润为人民币116,814.10万元。(未经审计）

　　运营范围：一般项目：常用有色金属锻炼；有色金属压延加工；金属材料出售；金属矿石出售；矿藏洗选加工（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：货品进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）

　　截止2022年9月30日，沾化汇宏财物总额为人民币1,126,447.08万元，负债总额为人民币899,092.30万元，净财物为人民币227,354.78万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币971,081.72万元，净利润为人民币46,993.51万元。(未经审计）

　　运营范围：热力、电力（不含小火电）的出产及出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　截止2022年9月30日，邹平宏旭财物总额为人民币2,615,800.50万元，负债总额为人民币390,156.97万元，净财物为人民币2,225,643.53万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币390,800.93万元，净利润为人民币6,521.28万元。(未经审计）

　　公司居处：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县工业园区绿色新材料制作片区一致社会信誉代码：91532527MA6Q9D831M

　　运营范围：铝矿砂（铝矾土）买卖；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材和氧化铝的加工及出售；货品及技能进出口等事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　截止2022年9月30日，云南宏合财物总额为人民币5,159.07万元，负债总额为人民币684.91万元，净财物为人民币4,474.16万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-1,392.79万元。(未经审计）

　　运营范围：投标署理服务；废旧物资购销；机电设备、车辆及其配件、工作及劳保用品；五金工具、化验设备、机械设备修理；修建施工劳务分包；修建工程设计施工；机械设备装置服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　截止2022年9月30日，瑞信投标财物总额为人民币1,938.46万元，负债总额为人民币619.98万元，净财物为人民币1,318.48万元，2022年1-9月完成运营收入为人民币685.36万元，净利润为人民币361.39万元。(未经审计）

　　公司与山东宏桥、宏拓实业、邹平宏正、邹平宏发、邹平汇盛、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏茂、沾化汇宏、邹平宏旭、云南宏合、瑞信投标，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的景象，然后构成相关方。

　　上述相关买卖系依据公司正常出产运营所需而产生，，相关方山东宏桥、宏拓实业、邹平宏正、邹平宏发、邹平汇盛、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏茂、沾化汇宏、邹平宏旭、云南宏合、瑞信投标均为依法存续且正常运营的公司，资信杰出，以往履约状况杰出，不存在履约才能妨碍。

　　上述相关买卖价格系参照商场定价洽谈拟定，定价方法公允、合理；上述相关买卖契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规的规矩，表现了维护整体股东利益的准则，也是依据公司正常出产运营需求而产生，具有必要性、合理性和公允性。

　　以上相关买卖事项为2023年度估计日常相关买卖事项，买卖定价方针和依据是以商场化为准则，两边在参阅商场公允价格及第三方价格的状况下确认协议价格，并依据公平、公平的准则签订合同。

　　公司与上述相关方的日常买卖是为了确保公司正常的出产运营与出售，均归于正常的产品购销，且两边已存在事务协作根底，上述日常买卖组织支撑了公司的出产运营和持续展开。

　　公司日常性相关买卖是为满意公司运营出产需求，是按一般商场运营规矩进行，与其他事务来往企业同等对待，遵从公平、公平的商场准则进行。公司与相关方买卖公允，对公司本期以及未来财政状况、运营效果无晦气影响。不存在危害公司及其股东特别是中、小股东利益的景象。该相关买卖事项不会对公司独立性产生影响，公司不会使得公司对相关方构成依靠，契合公司运营展开需求。

　　公司独立董事对上述日常相关买卖估计的事项予以了事前认可，赞同将本方案提交公司董事会审议，而且对上述日常相关买卖估计的事项宣布了独立定见：

　　咱们对公司提交的《关于公司2023年度日常相关买卖额度估计的方案》进行了仔细检查。经核对，公司董事会对2022年度日常相关买卖实践产生状况与估计存在差异的阐明契合公司的实践状况，相关买卖遵从了“公平、公平、公允”的准则，买卖事项契合商场准则，买卖定价公允合理，未发现危害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益状况。公司估计的2023年度日常相关买卖归于正常的商业买卖行为，是依据日常运营的必要性，在公平、公平、互利的根底上进行的，拟产生的相关买卖价格均参照商场价格确认，不会危害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

　　公司董事会审议2023年度估计相关买卖事项时，相关董事逃避了表决，表决程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》的有关规矩。咱们赞同该项相关买卖的估计，赞同将本方案提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事关于公司第六届董事会2022年第2次暂时会议相关事项的事前认可定见；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会2022年第2次暂时会议相关事项的独立定见；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日举行第六届董事会2022年第2次暂时会议，审议经过了《关于聘任证券事务代表的方案》。公司董事会赞同聘任李敏女士为公司证券事务代表，帮忙董事会秘书实行相关责任，任期自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　李敏女士，我国国籍，无境外永久居留权，出生于1996年，本科学历，会计学专业，初级会计师。2019年3月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司证券部，李敏女士已于2021年4月获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。

　　李敏女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高档处理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间无相相关系；亦未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩制止任职的景象；亦不归于失期被执行人。其任职资历契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2021年12月9日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第六次暂时会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖额度估计的方案》，且该方案已提交2021年12月27日举行的2021年第四次暂时股东大会审议经过。详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2022年7月15日，公司举行第五届董事会2022年第四次暂时会议，会议审议并经过了《关于调整公司2022年度日常相关买卖额度估计的方案》，相关董事赵前方逃避表决，独立董事已事前认可本次调整日常相关买卖额度估计的事项，并宣布了赞同的独立定见。

　　2022年11月24日，公司举行第六届董事会2022年第2次暂时会议，会议审议并经过了《关于添加公司2022年度日常相关买卖额度估计的方案》，相关董事赵前方逃避表决，独立董事已事前认可本次添加日常相关买卖额度估计的事项，并宣布了赞同的独立定见。

　　公司此次估计2022年度收购铝水的相关买卖金额将比上一年估计金额有所扩展，首要系受铝水收购数量添加和基准铝价上升导致公司收购铝水的单价添加的两层影响。一方面，受当期国内新冠肺炎疫情重复的影响，国内废铝跨省市运送不方便，公司加大了本地区内的铝水收购规划以确保出产运营稳定性。另一方面，2022年上半年，受俄乌抵触及欧洲能源危机的影响，LME现货和三月期铝均匀价别离为3,074美元/吨和3,076美元/吨，同比别离上涨36.9%和36.3%，SHFE现货和三个月期货的均匀价别离为21,449元/吨和21,406元/吨，同比别离上涨23.3%和23.8%，后续虽呈现回落但仍坚持高位运转，公司当期铝水收购均匀单价较2021年有所上升。为此公司拟在原估计的根底上添加估计收购铝水的相关买卖金额19,000.00万元。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，本次添加的买卖事项构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组，归于公司的日常运营性相关买卖。本次添加日常相关买卖额度估计的事项需提交公司股东大会审议。相关股东山东宏桥新式材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）将逃避表决。

　　运营范围：新式结构金属材料出产技能的研制；出售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及出售。存案范围内的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司与邹平宏正同受山东宏桥操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的景象，然后构成相关方。

　　上述相关买卖系公司正常出产运营所需，相关方邹平宏正是依法存续且正常运营的公司，资信杰出，以往履约状况杰出，不存在履约才能妨碍。

　　上述相关买卖价格系参照商场定价洽谈拟定，是一种公允、合理的定价方法；上述相关买卖契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规的规矩，表现了维护整体股东利益的准则，也是公司正常出产运营所需，具有必要性、合理性和公允性。

　　本次相关买卖内容首要是公司向相关方收购铝水等。买卖定价方针和依据是以商场化为准则，两边在参阅商场公允价格及第三方价格的状况下确认买卖价格，并依据公平、公平的准则签订合同。

　　公司与上述相关方的日常买卖是为了确保公司产品的正常出产与出售，均依据公司正常出产运营需求所产生，且两边已存在事务协作根底，上述日常买卖组织支撑了公司的出产运营和持续展开。

　　公司日常性相关买卖是为满意公司运营出产需求，是按一般商场运营规矩进行，与其他事务来往企业同等对待，遵从公平、公平的商场准则进行。公司与相关方买卖定价公允，对公司本期以及未来财政状况、运营效果无晦气影响。不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。该相关买卖事项不会对公司独立性产生影响，公司不会使得公司对相关方构成依靠，契合公司运营展开需求。

　　公司独立董事对上述添加公司2022年度日常相关买卖额度估计的事项予以了事前认可，赞同提交公司董事会审议，而且对上述添加公司2022年度日常相关买卖额度估计的事项宣布了赞同的独立定见：

　　咱们对公司提交的《关于添加公司2022年度日常相关买卖额度估计的方案》进行了仔细检查。经核对，公司董事会招集、举行董事会会议及做出抉择的程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，本次方案为添加公司2022年度日常相关买卖额度估计，公司遵从商场化准则进行，公平合理，定价公允，不存在危害公司及股东利益的状况，也不会对公司独立性产生影响，契合公司运营处理需求。在确保所获得材料实在、精确、完好的根底上，依据独立判别，咱们以为，公司本次添加公司2022年度日常相关买卖额度估计事项契合国家有关法令、法规和方针的规矩，契合上市公司的久远展开规划，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

　　经核对，公司董事会审议关于添加公司2022年度日常相关买卖额度估计事项时，相关董事逃避表决，本次董事会的招集、举行及表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。综上，咱们赞同《关于添加公司2022年度日常相关买卖额度估计的方案》，赞同将本方案提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事关于添加公司2022年度日常相关买卖额度估计事项的事前认可定见；

　　3、独立董事关于第六届董事会2022年第2次暂时会议相关事项的独立定见；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2022年第2次暂时会议于2022年11月24日审议经过了《关于举行公司2022年第三次暂时股东大会的方案》，赞同举行本次股东大会，现将有关事项告诉如下：

　　（三）会议举行的合法、合规性：经公司第六届董事会2022年第2次暂时会议审议经过《关于举行公司2022年第三次暂时股东大会的方案》，公司定于2022年12月12日（星期一）14：30举行2022年第三次暂时股东大会。本次会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　1、经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2022年12月12日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

　　2、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年12月12日上午9：15至2022年12月12日下午15：00期间的恣意时刻。

　　（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（向股东供给网络方法的投票渠道，公司股东应在本告诉列明的有关时限内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系进行网络投票。

　　公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票效果为准。

　　1、到2022年12月6日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。授权托付书详见附件二。

　　（八）现场会议举行地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

　　上述提案现已2022年11月24日举行的公司第六届董事会2022年第2次暂时会议审议经过，并于2022年11月25日在《我国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）进行公告。

　　提案1、2归于股东大会一般抉择事项，由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的过半数经过；提案1、2为相关买卖，相关股东需对此提案逃避表决。

　　依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决独自计票，并将计票效果揭露宣布。

　　（三）挂号方法：自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续；法人股东凭单位证明、授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；托付署理人凭自己身份证原件、托付人证券账户卡、授权托付书及持股凭据等处理挂号手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为cn）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

　　1.一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

　　3.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年12月12日上午9：15，完毕时刻为2022年12月12日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹全权托付 先生/女士代表自己（或单位）到会2022年12月12日举行的山东宏创铝业控股股份有限公司2022年第三次暂时股东大会，并授权对以下议题进行表决：